一、 報告事項
1.一○六年度營業報告案.
2.監察人查核報告案.
3. 一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案
4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案
5.修訂「董事會議事規則」案
二、 承認事項
1.承認一○六年度營業報告書及財務報告案
2.承認一○六年度盈餘分派案
三、討論事項
1.討論修訂公司章程案
2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及，衍生性商品交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.討論修訂「董事選舉辦法」案
5.討論修訂「股東會議事規則」
6.討論本公司申請股票上櫃案
7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案。
四、 選舉事項:補選本公司獨立董事乙席案。
五、 其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
六、 臨時動議。