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股東會
嘉實資訊股份有限公司 民國一○七年股東常會
開會時間與地點

開會時間:民國一○七年六月二十八日(星期四)下午二時三十分
開會地點: 新北市新店區民權路52號6樓會議室

股東常會議程

一、 報告事項
       1.一○六年度營業報告案.
       2.監察人查核報告案.
       3. 一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案
       4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案
       5.修訂「董事會議事規則」案
二、 承認事項
       1.承認一○六年度營業報告書及財務報告案
       2.承認一○六年度盈餘分派案
三、討論事項
      1.討論修訂公司章程案
      2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」,新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
      3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及,衍生性商品交易處理程序」,新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
      4.討論修訂「董事選舉辦法」案
      5.討論修訂「股東會議事規則」
      6.討論本公司申請股票上櫃案
      7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷,提請原股東放棄認購案。
四、 選舉事項:補選本公司獨立董事乙席案。
五、 其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
六、 臨時動議。

107年股東會相關資料
股東會 日期 開會通知 議事手冊 議事錄 年報
107年股東常會 2018-06-28
 
 
 
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歷年股東會資料
股東會 日期 開會通知 議事手冊 議事錄 年報
106年股東常會 2017-06-16
 
 
 
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105年股東常會 2016-06-17
 
 
 
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104年股東常會 2015-06-18
 
 
 
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103年股東常會 2014-06-20
 
 
 
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102年股東常會 2013-06-18
 
 
 
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101年股東常會 2012-06-15
 
 
 
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100年股東常會 2011-06-22
 
 
 
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99年股東常會 2010-06-18
 
 
 
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98年股東常會 2009-06-11
 
 
 
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